Blanchiment d'argent et crime organisé

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Publication Year:
1995

ISBN-13: 9782130721062

Selon l'office spécialisé des Nations-Unies, la vente en gros de stupéfiants (par quintaux, ou même par tonnes) rapporte, chaque année, 300 milliards de dollars aux narcotrafiquants – 1500 milliards de francs français. La moitié de ces milliards – gigantesque bénéfice – entreprend alors de s'infiltrer dans les flux financiers mondiaux légitimes. Il en va de même pour les profits d'autres entreprises criminelles et trafics illicites : détournements de fonds publics, organisation de migrations illégales, marché noir des armements, etc. Blanchir : recycler cet argent, est un crime. Mais quelles sont les lois en vigueur, en France, dans l'Union Européenne, au niveau international ? Comment lutter, légalement, contre cette injection massive de capital criminel dans l'économie mondiale ? Appareils judiciaires contre blanchisseurs : qui gagne ? Qui perd aujourd'hui ? Pour la première fois, deux magistrats spécialisés exposent en un volume les méthodes du blanchiment et les techniques judiciaires de lutte contre l'argent noir et expliquent les textes (France et Europe) réprimant le recyclage des capitaux criminels.